Минюст решил запретить россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Узнайте больше в полной версии ➞Речь идет о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят средства на счет кредитора, открытый в зарубежном банке или другой финансовой организации. Впервые о применении такой схемы стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денег из России в Молдавию.
В разработанном Минюстом документе предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — рассказали изданию в министерстве.
Инициативу поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге, ответственном за борьбу с отмыванием денег и нелегальным оттоком капитала.