Loading...
Лента добра деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир.
Вводная картинка

Россиянам решили запретить выводить деньги из страны по «молдавской схеме»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Известия»: Минюст разработал законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода капитала

Минюст решил запретить россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Речь идет о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят средства на счет кредитора, открытый в зарубежном банке или другой финансовой организации. Впервые о применении такой схемы стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денег из России в Молдавию.

В разработанном Минюстом документе предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — рассказали изданию в министерстве.

Инициативу поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге, ответственном за борьбу с отмыванием денег и нелегальным оттоком капитала.

Комментарии к материалу закрыты в связи с истечением срока его актуальности
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Читайте
Оценивайте
Получайте бонусы
Узнать больше