Нацбанк Украины (НБУ) потребовал от банков страны активнее проверять карточные переводы граждан и блокировать их счета. Соответствующее указание содержится в письме НБУ №25-0005/42076, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Нацбанк потребовал от финансовых учреждений пристальнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц, особенно в части зачисления на карты небольших сумм. Их призвали анализировать многочисленные мелкие зачисления на карты и требовать у людей пояснения по ним.
«Регулятор подозревает, что многочисленные перечисления на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом. А также о получении неофициальных доходов или о скрытой предпринимательской деятельности», — объяснил изданию зампредседателя правления одного из украинских банков.
Отмечается также, что НБУ потребовал от банков блокировать или принудительно закрывать физлицам счета в одностороннем порядке, если они откажутся предоставлять объяснения и подтверждающие документы.
Ранее в Нацбанке сообщали, что выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. При этом эксперты ожидают дальнейшее снижение этого показателя.