Киви Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к своим контролирующим компаниям. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Владельцами лишившегося лицензии банка являются гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российский АО «Киви». В суд иск Киви Банка поступил 4 марта и на данный момент еще не был принят к рассмотрению.
В материалах суда не раскрываются подробности дела, предмет и основание исковых требований кредитной организации. Однако известно, что Киви Банк просит привлечь к спору третьим лицом АО «Реестр» — реестродержателя банка.
Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.