Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Узнайте больше в полной версии ➞В первую очередь в налоговую службу передаются сведения о крупных денежных переводах — от 600 тысяч рублей. Это касается и денег, которые клиенту перебрасывают сами себе из одного банка в другой.
Также подозрение вызовет и возвращение на счет более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Такие схемы зачастую используются про мошеннических схемах и незаконном обналичивании средств.
Интерес со стороны банков и ФНС вызывают счета, где ежедневно совершается более 30 операций перевода — снятия денег. Насторожат банки и переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета.