Сотрудники полиции при активном содействии службы безопасности Сбербанка задержали 43-летнего иностранца, который подозревается в попытке вывода крупной суммы денег по фиктивным документам одного из зарубежных магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве при активном содействии службы безопасности банка ПАО "Сбербанк" по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере задержан 43-летний иностранный гражданин», — сказали в пресс-службе.
Предварительно установлено, что он подделал уставные документы зарубежного магазина, чтобы сменить гендиректора фирмы и получить доступ к счетам компании для последующего вывода крупной суммы денег. Для этого оформил знакомую в качестве нового директора магазина, а потом подал фиктивные документы о смене руководства в Федеральную налоговую службу и Сбербанк.
«Однако у работников службы безопасности финансовой организации возникли сомнения в подлинности бумаг. Поэтому они связались с представителем магазина и установили, что в действительности смены руководства не было. Данная информация была оперативно передана сотрудникам полиции, которые в последующем при активном содействии службы безопасности банка задержали подозреваемого», — добавили в главке.