Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила олигарху Павлу Фуксу о подозрении в масштабных финансовых махинациях, сказано в Telegram-канале ведомства.
С 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). Холдинг искал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей, у которых были кредиты в обанкротившихся банках.
«Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность», — сказано в сообщении.
Впоследствии активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, а их деятельность блокировали и доводили до банкротства. Подчеркивается, что Фукс с сообщниками скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации, благодаря которым получали сверхприбыль и уклонялись от уплаты налогов.
«На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей))», — сообщили в ведомстве, добавив, что наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, задействованной в противоправной деятельности, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.
Ранее уведомление о подозрении в махинациях, нанесших многомиллиардный ущерб государству, получил украинский олигарх Дмитрий Фирташ.