МВД России предъявило обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko, она задержана. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит «МВД Медиа».
«45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», — сообщила Волк.
Фигурантка руководила структурным подразделением преступного сообщества, действовавшим на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «директор сети». Женщина была объявлена в розыск в мае этого года. В июле она была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области.
По ходатайству следователя на часть ее имущества наложен арест. Сериковой вменяется руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.
В конце июня было возбуждено еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество».