Национальная финансовая прокуратура 1 июля начала предварительное расследование относительно имущества российских олигархов. Ведомство интересуется активами бизнесменов во Франции, пишет Le Parisien.
Узнайте больше в полной версии ➞По данным издания, подтвержденным прокуратурой, расследование касается организованного отмывания денег, коррупции, налоговых преступлений. Ведомство намерено выяснить, в каких обстоятельствах российские предприниматели — как утверждается, близкие к власти — могли получить в свое распоряжение значительные активы в сфере недвижимости.
Расследование доверено подразделению, которое занимается крупными финансовыми преступлениями, и начато по заявлению, поданному в середине мая.
21 июля агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз планирует обязать попавших под санкции россиян декларировать все активы на его территории. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций — одним из наказаний может стать конфискация.
Актуальное законодательство предполагает, что подсанкционные активы могут быть лишь заморожены, а значит, использоваться европейскими властями не могут. Новая идея связана с намерением Брюсселя расширить свои полномочия, чтобы получить возможность направить конфискованное Украине.