В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги — местной жительницы, обвиняемых в незаконном выводе из России 116,5 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Узнайте больше в полной версии ➞По его словам, с 2016-го по 2018 год обвиняемые провели 50 банковских операций по переводу на счета компаний Чехии и Болгарии денежных средств в валюте. Для придания законности выводу денег они заключили фиктивные договоры, якобы свидетельствующие о ведении ими туристического бизнеса. В результате использования криминальной схемы супруги вывели из страны 116,5 миллиона рублей.
Их будут судить по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Дело направлено на рассмотрение по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Подсудимый — 49-летний житель Екатеринбурга с 2009-го по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. «Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны», — отметил Горелых, добавив, что адвокаты фигурантов дела не желали сотрудничать со следствием, подавая многочисленные безосновательные жалобы на действия сотрудников МВД, вследствие чего расследование растянулось на девять месяцев.