В городе Волжский Волгоградской области полицейские задержали семерых подпольных банкиров; их доход от нелегальных операций составил 19 миллионов рублей. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Узнайте больше в полной версии ➞По данным следствия, злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег по просьбе коммерческих организаций. Они заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте у нелегальных банкиров находилось более 300 миллионов рублей.
В квартирах и офисах полицейские провели 14 обысков. Были изъяты 26 сотовых телефонов, компьютеры, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.
На задержанных возбудили дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. По данным МВД, среди подозреваемых — предполагаемый лидер группы.
16 декабря сообщалось, что ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей. Они занимались выводом средств за границу, конвертацией валюты за 6,5 процента.