Независимая британская благотворительная организация First Chaordic Order Inc (badbank.io — управляет одноименным телеграм-каналом, рассказывающим о банках-эквайерах, нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах) направила официальный публичный запрос в MasterCard Global на имя генерального директора корпорации и главы рисков Рона Грина с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудников российского представительства «Мастеркард» и Ассоциации «Мастеркард Россия» Николая Доша, руководителя по рискам и карточной безопасности и его связи с риск-менеджером украинского банка «Конкорд» Анной Огородней.
«Согласно многочисленным публикациям в телеграм-каналах вот уже год, между Николаем и руководителем рисков банка "Конкорд Украина" существуют неформальные связи, в числе прочего возможно благодаря именно этим связям украинский банк оказывается ежедневно замечен в обслуживании незаконных онлайн-казино из России, — говорится в официальном заявлении генерального директора First Chaordic Order Inc Яниса Куды. — Подобное игнорирование правил самого "Мастеркард" по нашему мнению, создает угрозу и так не простым отношениям Украины и России, в частности доходит до степени смешения с экономическим саботажем с непредсказуемыми последствиями. Поскольку именно этот сотрудник по сообщениям тех же телеграм-каналов имел непосредственное отношение к возможным преференциям "РФИ банку", чья лицензия была в итоге отозвана, мы считаем необходимым привлечь внимание к этой проблеме MasterCard Global».
В First Chaordic Order Inc отметили, что им неизвестно какие законные предприятия обслуживаются в банке «Конкорд» на Украине, в особенности для российских держателей банковских карт, но бесконечное количество онлайн-казино, незаконно принимающее платежи из России, «системно и беспрерывно получают обслуживание в банке "Конкорд". Более того, когда тот или иной банк получает штрафы от платежных систем Visa или российскоой "МИР"» за подобный трафик, последним средством платежа остается карта «Мастеркард».
В благотворительной организации напомнили о борьбе российского ЦБ с незаконными банковскими операциями. «Банк России пытается очистить российский рынок от "плохих яблок" в плане незаконных азартных игр — вплоть до отзыва почти 10 банковских лицензий, — говорится в обращении Яниса Куды к Рону Грину. — Большая часть нелегального трафика казино в конечном итоге проходила через вышеупомянутый банк "Конкорд". Тогда же была отозвана лицензии у "РФИ банка"». «Тем не менее, MasterCard Russia, похоже, никогда не штрафовала "РФИ банк", но фактически включила его, один из самых маленьких в стране, в спонсорскую программу наряду с 5 ведущими российскими банками. Многочисленные источники в банковском сообществе предположили, что причиной того, что российский офис Mastercard поддержал "РФИ банк", было влияние Николая Доша».
По мнению организации First Chaordic Order сложившееся положение несет угрозы и акционерам платежной системы MasterCard и сложнейшим российско-украинским отношениям. И в этой связи призывает провести внутреннюю проверку и расследовать взаимоотношения российского отделения MasterCard Россия и банка «Конкорд».
Как уже сообщала «Лента.ру», на этой неделе банк «Конкорд» оказался под угрозой санкций со стороны платежных систем: все незаконные онлайн-казино, осуществлявшие процессинг на площадке банка, одномоментно остались без приема платежей по банковским картам Visa.