Московская полиция задержала четверых участников организованной преступной группировки, за пять лет незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Об этом агентству «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Узнайте больше в полной версии ➞Незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли с 2013-го по 2017 год. Они выводили деньги из легального оборота с помощью более 60 подконтрольных им фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились средства «клиентов», за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15 процентов.
Доход ОПГ составил около 300 миллионов рублей. В отношении ее участников возбудили дело по второй части статьи 172 Уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»). Оперативники обыскали места жительства и работы подозреваемых, обнаружив учредительные документы фирм-однодневок и их печати, электронные ключи системы «банк-клиент», «а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».
«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отметила спикер МВД.