Лента добра
Финансы
Больше интересного — в нашем Telegram

Бывший молдавский чиновник сообщил об отмытых 23 миллиардах долларов из России

Михаил Гофман
Фото: press.try.md

Более 23 миллиардов долларов российского происхождения были отмыты через коммерческие банки Молдавии. Об этом сообщил бывший замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал TV7.

Бывший сотрудник НЦБК сказал, что в 2012-2014 годах через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». Руководству республики было хорошо известно, что за четыре года через молдавские банки прошли 23 миллиарда долларов, сказал Гофман.

Он сообщил, что только за первую половину 2013 года сумма перечисленных в офшоры денег из Молдавии составила 92 миллиарда леев (около шести миллиардов долларов).

Осенью 2014 года Кишинев зафиксировал масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк.

< Назад в рубрику

Ссылки по теме

Другие материалы рубрики