Сотрудники полиции и ФСБ обнаружили на овощебазе в Екатеринбурге подпольный банк этнической преступной группировки с суточным оборотом от пяти до 30 миллионов рублей. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Узнайте больше в полной версии ➞По словам Горелых, которые приводятся на сайте главка, часть группировки, возглавляемая уроженцем Азербайджана 1976 года рождения, занималась отмыванием денег, а также контролировала коммерческую часть работы овощебазы.
«В помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией и их последующим выводом за пределы Российской Федерации», — сказал представитель ГУ МВД. Он уточнил, что это дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы и печати фирм-однодневок.
Кроме того, в сейфе найдены 4,5 миллиона рублей и черная бухгалтерия.
По данным следствия, преступной группировкой руководит уроженец одной из бывших союзных республик. Члены ОПГ занимаются грабежами, торговлей наркотиками, легализацией доходов, полученных незаконным путем.