Прокуратура Румынии обвинила «Петротел Лукойл» в осуществлении сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Об этом пишет издание Economica.net со ссылкой на материалы, подготовленные прокурором Апелляционного суда Плоешти.
Узнайте больше в полной версии ➞Контролирующие органы страны, проверив международные финансовые транзакции компании, выявили ряд нарушений законодательства. В частности, некоторые платежи между «Петротел Лукойл» и холдинговой компанией Lukoil Europe не были подтверждены документально, а их характер может указывать на попытку сокрытия незаконного происхождения средств.
Также следователи выявили, что внешние платежи почти на 250 миллионов евро проходили через счета, открытые в банках, которые принадлежат компаниям-резидентам в оффшорных юрисдикциях.
В частности, по словам прокуроров, «Петротел Лукойл» провела ряд подозрительных сделок с зарегистрированной в Великобритании оффшорной компанией, у которой даже нет своего офиса.
Ранее сообщалось, что Румыния предъявила Lukoil Europe обвинения в соучастии в отмывании денег. Нанесенный Румынии ущерб оценивается в 1,77 миллиарда евро.
Нескольким руководителям «Петротел Лукойл» были предъявлены обвинения в нарушении законодательства, включая незаконное использование капитала компании и ее кредитов. В их числе — гендиректор Андрей Богданов.
В соучастии в отмывании денег и финансовых махинациях также обвиняются топ-менеджеры «Петротел Лукойл» — Алексей Воинцев, Ольга Кузина и Дэн Данулеску, член совета директоров Андрей Ратце и главный бухгалтер Дорель Дути.
В начале июля городской суд Плоешти по иску прокуратуры принял решение об аресте имущества и счетов «Лукойла» в Румынии на сумму два миллиарда евро.
В 2014 году на НПЗ «Петротел Лукойл» были проведены обыски и изъяты бухгалтерские документы, а предприятие приостановило работу. В ситуацию вмешался румынский премьер-министр Виктор Понта, поскольку безработными могли оказаться 3,5 тысячи сотрудников завода, и производство было возобновлено.
«Лукойл» является третьим по величине игроком на румынском нефтяном рынке. Помимо НПЗ, который компания приобрела в 1998 году, ей также принадлежит сеть из 300 АЗС.
Страны Запада с марта 2014 года начали поэтапно вводить антироссийские санкции, которые затронули энергетический, оборонный и финансовый сектора. Они объяснили это решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к России. Первыми о принятии ограничительных мер сроком на год заявили США, после этого аналогичный шаг сделал Евросоюз. 22 июня главы МИД стран-членов ЕС продлили экономические санкции против России на полгода — до 31 января 2016 года.