Бывший глава Балтийского банка Олег Шигаев, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег, заочно арестован по решению суда. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.
Ранее Шигаеву было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и пунктом «б» частью 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) преступно добытых денежных средств в особо крупном размере») УК РФ. Шигаев был объявлен в федеральный розыск.
Следствие утверждает, что Шигаев, будучи президентом Балтийского банка, использовал служебное положение, добившись от членов кредитного комитета банка выделения кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц (компаний «Ижант» и «Кассиопея»). После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета этих фирм было переведено свыше 3,37 миллиарда рублей. Далее, как заявляли в СКР, обвиняемый легализовал полученные средства.
Балтийский банк (занимает 69-е место среди банков России по объему активов) — одно из крупнейших кредитно-финансовых учреждений, действующих на северо-западе страны. В августе 2014 года банк был санирован по решению Центробанка в связи с обнаружением дефицита баланса в размере свыше 32 миллиардов рублей. Сложное положение банка, как утверждается, усугубилось за счет многолетнего конфликта между его основными акционерами (Олегом Шигаевым и Андреем Исаевым).