Следователи УВД Северо-Восточного административного округа Москвы возбудили уголовное дело о выводе 890 миллионов долларов через Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Об этом в номере от 31 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. Основным акционером ВБРР является «Роснефть» с долей 84,67 процента.
Дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение средств в иностранной валюте). Подозреваемых, обвиняемых или арестованных по делу пока нет; мер по конфискации средств на счетах банка не предпринималось.
По информации издания, в деле описано два эпизода на сумму в 300 миллионов долларов каждый и один — на сумму в 290 миллионов долларов. Во всех случаях российские ООО закупали товары у белорусских компаний в 2011-2012 годах.
Деньги для оплаты контрактов с белорусскими компаниями поступали на счета российских ООО от их контрагентов в оплату других договоров. Впоследствии средства переводились не белорусским производителям, а конвертировались в иностранную валюту и переводились зарубежным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
«Роснефть» и ВБРР опровергают свою причастность к выводу капитала. Госкомпания и банк не имеют никакого отношения к выводу средств клиентами ВБРР. Об этом агентству ИТАР-ТАСС заявил неназванный источник в «Роснефти».
Росфинмониторинг и Счетная палата считают оплату непоставленных товаров одним из основных каналов вывода капитала из России. По итогам 2012 года общая сумма таких нарушений составила 565,5 миллиарда рублей.