Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Узнайте больше в полной версии ➞Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.