В двух коммерческих банках Москвы прошли обыски, связанные с подозрениями в незаконном предпринимательстве. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости.
Обыскам подверглись офисы "Кодекс-банка" и банка "Мастер-капитал", уточняет "Интерфакс".
В пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщили, что против руководителей банков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Коммерсантов подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж денежных средств через подставные компании.
По данным оперативников, с помощью преступной схемы банкиры сумели вывести из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
РИА Новости сообщает, что трое подозреваемых задержаны. Среди них и предполагаемый организатор преступной схемы. Имена фигурантов дела не раскрываются.