Банк Wachovia согласился заплатить американским властям штраф в размере 160 миллионов долларов, признавшись в отсутствии надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).
Узнайте больше в полной версии ➞Мексиканские филиалы Wachovia, предлагающие услуги по валютному обмену, в период с 2004 по 2007 год, оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 миллионов долларов.
На эти деньги были куплены по меньшей мере четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, пишет AFP. По данным DEA, в общей сложности с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина.
Благодаря тому, что банк Wachovia взял на себя ответственность за пособничество в отмывании денег, министерство юстиции США приняло решение об отсрочке судебного преследования банка на 12 месяцев.
Штраф в 160 миллионов долларов должен быть выплачен в течение пяти дней.
Напомним, что в 2008 году руководство Wachovia приняло решение о продаже банка, чтобы спасти его от банкротства. Убытки банка с начала 2008 года составили 9,7 миллиарда долларов. Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia. Она взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 миллиардов долларов.