Сотрудники главного управления МВД по ЦФО по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали пятерых человек, среди которых двое — высокопоставленные сотрудники московского филиала тюменского ЗАО "Мега банк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.
По версии следствия, задержанные незаконно осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и другие операции, для которых необходима специальная лицензия. При этом они прикрывались официальным местом работы в банке и использовали его реквизиты.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2009 года. В его рамках были проведены обыски в двух московских филиалах "Мега банка", расположенных на Солянке и в Гончарном проезде. В пресс-службе ГУ МВД специально отметили, что, хотя обыски прошли в зданиях банка, в совершении преступлений подозреваются только определенные его сотрудники.
Имена задержанных не раскрываются. 15 мая Останкинский суд должен рассмотреть вопрос об аресте подозреваемых.