Количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордных 1,87 миллиарда швейцарских франков (1,24 миллиарда евро), сообщает AFP со ссылкой на Службу по контролю за отмыванием денег (MROS) Швейцарии.
Узнайте больше в полной версии ➞Данная цифра показывает общий объем "подозрительных" транзакций, о которых было сообщено в MROS. При этом количество жалоб на сомнительные финансовые операции выросло только на семь процентов до 851, однако масштабы транзакций существенно увеличились. В первую очередь это произошло из-за трех случаев, в которых фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков).
Рапорты о 80 процентах подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.
Мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии был начат в конце 1990-х годов. Согласно этому закону, финансовые компании были обязаны сообщать властям обо всех подозрительных случаях.
В прошлом году швейцарские банки оказались в центре расследований налоговых махинаций, проводимых США и Германией. В частности, UBS заподозрили в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив швейцарский закон о банковской тайне.