Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ростовского филиала Импэксбанка, незаконно выдавших кредиты на полтора миллиарда рублей. Сейчас четверо подозреваемых по делу находятся под арестом, один выпущен под залог, пишет газета "Ведомости".
Узнайте больше в полной версии ➞Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Милиционеры полагают, что в 2005-2007 годах трое сотрудников ростовского филиала Импэксбанка сговорились еще с двумя жителями Ростова, чтобы незаконно получать кредиты от имени десятков ростовских компаний. Хотя название банка и фамилии подозреваемых в ГУВД не сообщают, в пресс-службе Райффайзенбанка, который купил Импэксбанк, заявили, что среди задержанных трое бывших сотрудников Импэксбанка.
Напомним, что в феврале 2006 года группа Raiffeisen International приняла решение купить Импэксбанк за 550 миллионов долларов. Официально о завершении присоединения Импэксбанка к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" было объявлено в ноябре 2007 года. Источник "Ведомостей" утверждает, что Райффайзенбанк обнаружил проблемные кредиты в ходе аудиторской проверки, после которой и обратился в ГУВД по Ростовской области.
Ранее в рамках схожего уголовного дела о выдаче кредитов по фиктивным документам милиция задержала сотрудников Люблинского отделения Сбербанка Москвы, отпустив их позже под подписку о невыезде. В конце 2006 - начале 2007 года в Люблинском и Стромынском отделениях Сбербанка были выявлены факты незаконной выдачи кредитов на сумму свыше пяти миллиардов рублей. По факту хищений также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.