Стало известно имя заместителя начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы (ФНС), задержанного 17 октября по подозрению в вымогательстве, - Олег Алексеев. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
В Моспрокуратуре газете сообщили, что Алексеев и его предполагаемый сообщник, юрист Московского главного территориального управления Банка России (ГТУ ЦБ), были задержаны после обращения сотрудника одного из банков в управление безопасности ФНС, а затем в ФСБ.
В заявлении представителя банка говорилось, что Алексеев потребовал от банкиров 3,5 миллиона за аннулирование налоговых претензий, выявленных во время недавней проверки банка. Сумма претензий составляла примерно 50-60 миллионов долларов.
При этом банку была предложена следующая схема погашения долга. За 1 миллион долларов Алексеев обещал обратиться в ГТУ ЦБ, где ему предоставили бы официальный документ о том, что выявленные в банке нарушения на самом деле не являются серьезными. Следующий транш в 2,5 миллиона долларов должен был поступить чиновникам ФНС и ГТУ ЦБ после того, как ситуация окончательно разрешится в пользу банка.
Имя предполагаемого сообщника Алексеева пока не сообщается. Известно, что следствие еще не установило происхождение обнаруженного в кабинете у последнего миллиона долларов. "Возможно, – полагают в Моспрокуратуре, – это не первый случай, когда этот чиновник получал взятки".
В то же время ГТУ ЦБ заявило, что его задержанный сотрудник работает в юридическом департаменте, а следовательно в его должностные обязанности "не входят отношения коммерческих банков с налоговыми органами". То есть, поясняет "Коммерсант", получается, что чиновник не мог повлиять на отзыв налоговых претензий к какому-либо банку. Это, в свою очередь, может означать, что задержанный юрист являлся всего лишь посредником в передаче денег, и в Центробанке могут последовать новые задержания и аресты, отмечает газета.
Обвинение задержанным пока не предъявлено. Их адвокатам, посетившим накануне Моспрокуратуру, сообщили, что 19 октября следствие обратится в суд для избрания меры пресечения Олегу Алексееву. По данным "Коммерсанта", обвинение собирается ходатайствовать об аресте на два месяца для проведения предварительного следствия.
Газета также приводит подробности задержания обоих чиновников. Как сообщили "Коммерсанту" источники в Моспрокуратуре, чиновника ФНС задержали в понедельник, 17 октября, около 18 часов в ресторане гостиницы "Балчуг Кемпински Москва". Операцию проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ФСБ и управления безопасности ФНС. Они подошли к Алексееву после того, как работник одного из банков передал ему кейс с 1 миллионом долларов.
Сотрудника ГТУ ЦБ взяли под стражу около 4 часов утра 18 октября в квартире на Рублевском шоссе, где тот проживал. Обыск в квартире результатов не принес, а в служебном кабинете задержанного, по данным ЦОС ФСБ России, было изъято три кейса, в которых в общей сложности находился 1 миллион долларов.
По данному факту московская прокуратура возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 4 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере").