В окружном суде Тель-Авива оглашено первое обвинительное заключение по делу об отмывании денег в банке "Апоалим", передает в понедельник агентство "Курсор".
Согласно документу, обвинения предъявлены четырем клиентам банка из России: советнику по инвестициям Юрию Виннику, владелецу зарегистрированной на Виргинских островах компании "Минтон", заместителю гендиректора одной из российских строительных компаний Павлу Лангу и его супруге, а также Людмиле Тахор, служащей компании Ланга.
Согласно обвинительному заключению, эти люди через отделение "Апоалима" в Тель-Авиве перевели из России на свои личные счета в Европе около 7,5 миллионов долларов. На счетах компании "Минтон", открытых в израильском банке, деньги задерживались не более одного-двух дней.
По оценкам прокуратуры, в декабре обвинительные заключения буду предъявлены еще ряду клиентов банка, а также нескольким его сотрудникам. С одним из предполагаемых обвиняемых достигнуто соглашение о сотрудничестве с правосудием, отмечают израильские СМИ. Как сообщалось ранее, первоначально в отмывании денег через "Апоалим" подозревались многие бывшие и нынешние крупные российские бизнесмены, в том числе Владимир Гусинский и Леонид Невзлин.
Дело банка "Апоалим" считается крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег. В ходе расследования израильская полиция заморозила 180 счетов и задержала 24 сотрудников отделения банка номер 535, расположенного в Тель-Авиве. Следователи утверждают, что только в 2004 году через банк были нелегально отмыты сотни миллионов долларов.