Немецкий Commerzbank в понедельник подтвердил, что в отношении пяти его бывших и действующих сотрудников проводятся следственные мероприятия по подозрению в отмывании денег российских телекоммуникационных компаний, сообщает AP.
Узнайте больше в полной версии ➞Пресс-служба банка также сообщила, что один из топ-менеджеров Commerzbank - Андреас де Мезьер (Andreas de Maiziere), отвечавший за подбор персонала, в связи с проводимым расследованием, в конце прошлой недели подал в отставку со своего поста.
Представитель Commerzbank заявил, что полиция начала расследование еще весной 2004 года. По его словам, в числе подозреваемых три бывших сотрудника банка и два, продолжающих работать в Commerzbank. Их имена он назвать отказался.
По данным немецкой и швейцарской прокуратуры, занимающихся расследованием дела, крупные денежные активы российских телекоммуникационных компаний через подставные фирмы и фальшивые контракты были выведены за рубеж. Затем через иностранные инвестиционные фонды эти средства были вложены в другие российские компании.
Сотрудники немецкой прокуратуры в конце прошлой недели провели обыски в офисах Commerzbank во Франкфурте. Кроме того, в рамках этого дела прошли обыски в одном из швейцарских инвестиционных фондов.
По данным прокуратуры, Commerzbank может оказаться причастным к делу об отмывании денег через одну их своих дочерних компаний, зарегистрированных в Люксембурге, которая совершала операции на территории России.
В понедельник на биржевых торгах акции Commerzbank, входящего в число крупнейших банков Германии, подешевели на 1,5 процента.