От 70 до 80 процентов коммерческих организаций, существующих в Москве, зарегистрированы на подставных лиц. Эти данные сообщил журналистам на пресс-конференции 6 апреля заместитель начальника ГУВД Москвы генерал-лейтенант милиции Виктор Васильев. Его доклад опубликован на официальном информационном сайте ГУВД Москвы "Петровка, 38".
По словам Васильева, из 960 тысяч зарегистрированных в городе организаций около 600 тысяч не отчитываются о финансово-хозяйственной деятельности либо предоставляют полностью нулевую отчетность. Они используются в различных схемах не только для уклонения от уплаты налогов, теневых финансовых схемах по незаконному возврату НДС по "лжеэкспорту", вывозу российских капиталов за рубеж, в сделках с недвижимостью и различных мошеннических схемах.
По примерным подсчетам ГУВД, ущерб от деятельности таких фирм за год составляет более 50 процентов бюджета Москвы.
В целом же по стране, по данным МВД, доля фирм, зарегистрированных на поставных лиц, достигает 50 процентов.
Благодаря взаимодействию с московским Управлением Федеральной налоговой службы за год ГУВД сумело предотвратить незаконную регистрацию в столице более 4 тысяч фирм, использующих подставных лиц в качестве владельца. Всего за год было выявлено 52 преступления подобных преступления, из них 36 раскрыто.