В воскресенье судья города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанного по делу об отмывании денег через адвокатскую контору Del Valle Abogados, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на испанское агентство EFE.
Узнайте больше в полной версии ➞Среди взятых под стражу после допросов - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются.
Остальные задержанные, в том числе граждане Франции, Марокко, Финляндии, а также сотрудники адвокатской конторы Del Valle Abogados, освобождены под залог.
Напомним, что ранее испанские СМИ заявили о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу об отмывании капиталов в Марбелье, уже названному самым крупным в истории Европы. По данным местной полиции, ущерб от финансовых махинаций может исчисляться миллиардами евро. К расследованию дела подключились специалисты Интерпола и Европола.
"ЮКОС" называется одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Между тем, как отмечало агентство Reuters, "ЮКОС" может оказаться потерпевшей стороной в этом деле. По данным источников агенства, некоторые представители концерна переводили огромные средства в Испанию и позже покидали Россию без ведома компании и налоговых органов.
Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин также отверг все обвинения против нефтяной компании. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил он. По словам Шадрина, он поражен, что "эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".
СМИ Испании отмечают, что расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый.
Как добавляет в понедельник газета "Время новостей", одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Нидерландах. Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.
Самой известной аффилированной с "ЮКОСом" голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V., напоминает газета. Yukos Finance B.V. является формальным владельцем практически всех основных зарубежных активов "ЮКОСа": 53,7 процента акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49 процентов акций словацкого оператора Transpetrol, 100 процентов акций норвежской Davy Process, а также 100 процентов акций швейцарской компании Petroval S.A.