В четверг глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, ранее КФМ) Виктор Зубков сообщил, что в российские банки направлен список организаций, подозреваемых в финансировании терроризма, пишет "Независимая газета".
По словам Зубкова, в базе данных ФСФМ находится свыше 2,5 миллиона сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России, и ежедневно поступает около 10 тысяч новых. При этом в 80 процентов всех сообщений речь идет о банках, подчеркнул он.
Зубков также рассказал, что ФСФМ проводит расследование примерно по тысяче сомнительных финансовых сделок, причем около 200 из них проверяются совместно с финансовыми службами почти 50 стран мира.
В 2003 году, напомнил глава федеральной службы, отток капитала из России был самым низким за последнее десятилетие и составил 2,1 миллиарда долларов. Однако по прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в текущем году отток капитала из России может составить от 8,5 до 12 миллиардов долларов.
В ФСФМ журналистам "НГ" указали, что международный список юридических и физических лиц, подозреваемых в поддержке террористов и экстремистов, находится в открытом доступе на интернет-сайте службы.
Однако документ, озаглавленный "Список КФМ России", без пароля недоступен. Источники в банковской сфере не подтвердили получение списка ФСФМ и предположили, что эта информация носит провокационный характер и сходна со слухом о "черных списках" банков, который спровоцировал недавний кризис доверия на межбанковском рынке.