Заместитель министра финансов США Джимми Гьюрул не исключил возможного внесения в конгресс законодательной инициативы о расширении полномочий его ведомства в деле борьбы с отмыванием "грязных" денег, сообщает Reuters.
Узнайте больше в полной версии ➞Джимми Гьюрул заявил о том, что его ведомство будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с терроризмом, для чего, в частности, планируется координировать действия секретной службы министерства финансов США и ФБР, подчиняющегося министерству юстиции.
Правительство Великобритании также объявило, что намерено ужесточить законодательство по борьбе с отмыванием "грязных" денег и так называемыми подпольными банкирами. Великобритания призвала мировое сообщество закрыть в законодательствах стран все возможные "дыры", которые позволяют террористам использовать легальные каналы для финансирования своих преступных операций.
Подразделениям спецслужб страны, борющимся с преступлениями в сфере экономики, будет обеспечено дополнительное финансирование. В частности, планируется широкомасштабное расследование деятельности подпольной финансовой системы "Хавала" (Hawala), позволяющей преступникам в Великобритании осуществлять финансовые операции, оставаясь незамеченными официальными органами.