Власти Люксембурга расследуют дело об отмывании российским банком МЕНАТЕП денег через счета клиринговой компании Clearstream International, сообщает kommersant.ru.
Узнайте больше в полной версии ➞Расследование началось после публикации во французской печати данных, согласно которым счета этой компании использовались для отмывания денег, в том числе средств из России перед августовским кризисом 1998 года.
Между тем, прокурор Люксембурга Карлос Зейен заявил, что в деятельности Clearstream International, которая является одной из ведущих клиринговых компаний на европейском фондовом рынке, он не обнаружил никаких систематических нарушений, связанных с укрыванием нелегальных доходов. Теперь расследование должно сосредоточится на отдельных случаях возможных нарушений.
В свою очередь представитель банка МЕНАТЕП в Москве Платон Лебедев сообщил, что прокурор Люксембурга не обращался к представителям банка с какими-либо вопросами, однако представители банка вступят с ним в контакт на этой неделе, чтобы выяснить, о чем идет речь.
У банка, как и тысяч других кредитных организаций, были счета в Clearstream International, которые использовались для проведения операций на рынке, подчеркнул Лебедев. Лицензия у банка МЕНАТЕП была отозвана в 1999 году.