Министерство финансов РФ по поручению президента РФ Владимира Путина разработало проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Узнайте больше в полной версии ➞Согласно проекту закона, текст которого публикует газета "Коммерсант", все операции с денежными средствами на сумму, равную или превышающую 4000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), и сделки с недвижимостью на сумму 20 000 МРОТ и более будут подлежать обязательному контролю со стороны специального уполномоченного органа.
На принятии данного закона уже долгое время настаивают МВФ, ЕС и США. В 2000 году Запад неоднократно предупреждал Россию о том, что введет против нее санкции - например, запретит корреспондентские отношения между банками, если закон против отмывания денег не будет принят.
Закон предусматривает передачу компетентным органам другого государства информации, касающейся выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности.
Россия будет признавать также вынесенные и вступившие в силу приговоры судов иностранных государств в отношении лиц, получивших доходы от преступной деятельности.
"Лица, виновные в нарушении положений настоящего федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ", отмечается в проекте закона.
Ранее парламент РФ уже принимал аналогичный законопроект, который впоследствии был отклонен бывшим президентом РФ Борисом Ельциным.