Главное следственное управление Федеральной службы налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении руководителя московского ООО "Оллина" Юрия Костенко за уклонение от уплаты налогов, в результате чего задолженность предприятия перед бюджетом превышает 30 миллионов рублей.
Узнайте больше в полной версии ➞Компания также подозревается в причастности к операциям по обналичиванию денежных средств. По данным правоохранительных органов, через расчетный счет ООО "Оллина" с начала 2000 года прошло более 186 милионов рублей, которые в дальнейшем были обналичены.
Кроме того, на счет московского предприятия "Оллина", возможно, были переведены денежные средства, которые ряд золотодобывающих организаций Чукотского автономного округа в октябре этого года должен был направить некоммерческой организации "Фонд экономики Чукотки" в счет погашения долга за поставленное топливо.
Ранее сообщалось, что в Главном оперативном управлении ФСНП 26 октября состоялась беседа с губернатором Чукотского автономного округа Александром Назаровым (он является председателем попечительского совета "Фонда экономики Чукотки"), на которой были обсуждены вопросы, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств и формированием налогооблагаемой базы в регионе, сообщает "Интерфакс".