Правительство Лихтенштейна планирует запретить банкам открывать для своих клиентов анонимные или номерные счета, соответствующее постановление будет подписано в течение двух-трех недель, передает РИА "Новости".
Узнайте больше в полной версии ➞Согласно постановлению, банки обязаны будут сообщать в полицию и другие фискальные органы все данные о своих клиентах, сумма вкладов которых превысила 10 тысяч долларов.
Сотрудникам кредитно-финансовых институтов, а также адвокатам так называемых "опекунских контор" будет вменено в обязанность при совершении любых банковских операций требовать от своих клиентов специальные данные, перечень которых уточняется.
При нарушении этих требований может последовать арест, так как уклонение от обязанностей будет приравниваться к покрывательству в отмывании "грязных" денег.
В настоящее время все 16 банков княжества Лихтенштейн управляют средствами на сумму 73 миллиарда евро, при этом примерно треть их клиентов пользуется анонимными или номерными счетами.
Как уже сообщалось, Лихтенштейн наряду с Россией, Ливаном и Панамой попал в "черный список" 15 стран, отказывающихся сотрудничать со странами "большой семерки" в борьбе с отмыванием денег.