В Москве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали крупное преступное сообщество, финансировавшее чеченских боевиков.
Деньги, полученные преступниками в результате вымогательств и мошеннических операций в регионах, поступали в Москву и оседали на счетах фирм-однодневок, открытых чужие имена, для чего использовались утерянные и украденные паспорта.
Затем через три коммерческих банка - "Трасткредит", "Хлеб России" и Акционерный коммерческий банк "ИРС" - деньги легализовались. Часть их направлялась на счета полевых командиров в банки на территории США и стран Балтии, а часть обналичивалась через сеть обменных пунктов и с курьерами направлялась в Чечню.
За два месяца таким путем было отмыто более 20 миллионов долларов, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Анатолий Петухов. Однако эти деньги не попали полевым командирам, так как курьеры были перехвачены оперативниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
По словам первого заместителя начальника Следственного комитета МВД РФ Сергея Новоселова, операция по ликвидации этой сети, в которую преимущественно входили лица чеченской национальности, была назначена на 21 марта. Подозреваемые были арестованы с поличным.
Одновременно были организованы обыски по более чем 30 адресам столицы. В результате операции арестованы корреспондентские счета 25 банков и коммерческих организаций, изъяты 23 печати фиктивных фирм, печать и штамп нотариуса, 25 персональных компьютеров, хранящих информацию о преступной деятельности сообщества. Кроме того, изъято 1 миллион 600 тысяч рублей и 66 тысяч долларов.
Деятельность преступной сети полностью прекращена.