В Нью-Йорке арестованы 19 членов итальянских мафиозных семей по подозрению в биржевых махинациях и отмывании денег на сумму в 60 миллионов долларов. Как выяснило следствие, итальянцам помогали члены российских преступных группировок Нью-Йорка.
Следствия выявило, что в преступных схемах на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в период с 1993 по 1996 годы участвовали две ныне несуществующие брокерские фирмы White Rock Partners и State Street Capital Markets Corp. Обе компании, прекратившие свое существование в 1996 году, частично контролировались некоторыми из арестованных, сообщает AP.
Преступники разработали несложную схему: они искусственно завышали стоимость активов компаний, делая ложные заявления о потенциальных инвесторах этих фирм, после чего продавали свои доли в компаниях-"пустышках" на бирже. Полученная прибыль отмывалась через счета в оффшорных банках. Эту часть сделок и взяли на себя российские участники преступного сообщества. По предварительным оценкам, прибыль от подоюного рода махинаций составила от 40 до 60 миллионов долларов.
Арестованным грозят длительные тюремные сроки по обвинению в рэкете, жульничестве на бирже и вымогательстве.