Впервые после распада СССР правоохранительные органы России и Кипра подписали соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого будет борьба с организованной преступностью и отмыванием незаконно нажитых капиталов. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Рушайло после встречи с министром юстиции и общественного порядка Республики Кипр Никосом Кошисом, состоявшейся 16 ноября.
Узнайте больше в полной версии ➞По словам Рушайло, теперь, если у МВД России появятся сомнения в законности происхождения капиталов, направляемых в оффшорные зоны Кипра, такие финансовые операции будут браться под контроль правоохранительными органами обеих стран. В отношении физических и юридических лиц, неоднократно замеченных в отмывании денег, будут проводиться оперативные проверки.
Гражданам, совершающим регулярные поездки по маршруту Россия-Кипр и переводящим денежные средства сомнительного происхождения, будет уделено особое внимание - их будут заносить в банки данных. Кроме того, туда будут внесены сведения о преступных группах и лицах, "представляющих взаимный оперативный интерес".