Американский суд выдал ордера на арест Люси Эдвардс, Петера Берлина и Алексея Волкова, подозреваемых в совершении незаконных сделок с российскими деньгами через Bank of New York (BONY). Они обвиняются в нелегальном переводе через счета банка 7 миллиардов долларов.
В настоящее время бывшая вице-президент BONY Люси Эдвардс и ее муж, владелец фирмы Benex Петер Берлин, находятся в Лондоне, а руководитель компании Torfinex Алексей Волков проживает в России.
Если они будут выданы США, то Берлину и Волкову грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа. Эдвардс может быть приговорена к пяти годам заключения.
Между тем две компании - Benex International Co. и Becs International, - которым также предъявлены обвинения по этому делу, не признали себя виновными в отмывании российских денег через Bank of New York.