На состоявшейся 25 окятбря пресс-конференции заместитель начальника Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России Леонид Танцоров сообщил, что МВД России располагает данными о причастности ряда коммерческих банков страны к отмыванию денег, полученных от незаконной торговли наркотиками.
Узнайте больше в полной версии ➞Как передает РИА "Новости", Танцоров отметил, что среди банков "есть довольно известные", однако никаких названий не упомянул. "Особенность работы наших подразделений не позволяет широко рассказывать ни о фамилиях, ни о конкретных структурах, в том числе финансовых", - заявил он.
Заместитель начальника главка рассказал, что два года назад в результате серьезной операции был ликвидирован "Шерханбанк" - финансовая структура, занимавшаяся отмыванием наркоденег. Следствие по банку продолжается до сих пор. В настоящий момент, по словам Танцорова, владельцы банка находятся в одной из арабских стран. Ежедневный оборот банка составлял 5 миллионов долларов.
Танцоров сообщил, что для производства героина требуются десятки тонн марганцовки, соляной и серной кислоты, других компонентов. Движение крупных партий этих веществ, их проплата определенными банками позволяет выйти на конкретных производителей. Российские оперативники совместно с турецкими и американскими коллегами на днях пресекли поставку 8 тонн таких компонентов. В настоящее время идет изучение полученных материалов, заявил он.
По мнению Леонида Танцорова, принятие закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступных действий, их выявлению, изъятию и конфискации" позволит значительно повысить результативность работы правоохранительных органов и спецслужб.