Газета New York Times опубликовала 8 октября интервью с Александром Починком. Глава российской налоговой службы сказал, что расследование, проводимое его ведомством, вышло на тот российский банк, который стоял у истоков переводов миллиардов долларов на счета в Bank of New York, находящиеся сейчас под следствием в США.
Александр Починок отказался назвать этот банк. Однако в интервью он сказал, что небольшая группа российских бизнесменов, похоже, впервые применила методику пересылки денег через счета BONY.
"Я думаю, что один конкретный банк выполнял функции по крайней мере идеологического центра, - сказал Починок. - Все их операции проводились схожим образом. Есть ряд фирм, которые связаны с людьми в этом банке". Сами переводы производились из нескольких банков, и не меньше десяти из них, сказал Починок, сейчас подвергаются расследованию. Целью этих операций по передвижению денег, сказал Починок, было скрыть от российских налоговых органов доход и избежать российских такс и тарифов.
Российское расследование уже открыло значительное число транзакций, которые шли через BONY на счет компании Benex - тот самый, через который, по словам ФБР, прошло почти 5 миллиардов долларов из семи.
Benex, судя по всему, была весьма известной фирмой в русской деловой среде. "Насколько я могу судить, все знали, что через эту фирму можно посылать деньги", - сказал Починок.
Необходимо уточнить, что многие из подозрительных транзакций, раскрытых российскими следователями, представляют собой не деньги организованной преступности, а деньги, спрятанные от уплаты тарифов и налогов.
Для этого использовались оффшорные счета, мнимое занижение цены товара, с которым совершалась купля-продажа, покупка элитных московских квартир по заведомо заниженным ценам (эта схема была популярна до прошлогоднего кризиса). "Вы переводите продавцу 30 тысяч долларов за квартиру, которая стоит 300 тысяч. А 270 - в Bank of New York. Вы не показываете своих денег, продавец не платит налог со сделки".
Починок заметил, что многие транзакции с участием BONY были законными. Для того, чтобы доказать нарушение, нужно найти и подтвердить либо незаконный вывоз твердой валюты, либо факт уклонения от уплаты налогов.
"Во многих случаях нам это удастся, - сказал он. - Но для этого надо проследить всю цепочку".
"Хотя российские власти, - завершается статья в New York Times - и предпринимают первые шаги для расследования обвинений относительно Bank of New York, неясно, как далеко это пойдет. В прошлом интересы крупных политиков нередко уберегали банки от дисциплинарных взысканий. Однако Починок утверждает, что его расследование будет продолжаться."
Полностью перевод статьи можно прочитать в разделе "Пресса" в Vesti.Ru